Come Stilare un Verbale

Congratulazioni: sei appena stato eletto segretario del comitato di cui fai parte! Sai come fare un verbale, prepararlo e presentarlo secondo Robert’s Rules of Order, la bibbia in materia di procedure per le riunioni formali? Tenere traccia degli appunti di quanto avviene durante gli incontri di lavoro è importantissimo. Ecco che cosa devi fare.

Parte 1

Parte 1 di 4:

Prepararsi in Anticipo

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Impara i criteri dell'organizzazione di una riunione. Se si prevede che il Segretario debba prendere appunti formali, chiedi se il gruppo segue le “Robert's Rules of Orders” o una guida diversa. Nelle impostazioni più informali, dovrai chiedere che cosa dovrebbe essere incluso nel verbale o come verrà utilizzato.
- Non è necessario per acquisire piena familiarità con tutte le regole della guida di stile. Tuttavia, acquistarne una copia (o prendere in prestito quella del Presidente) può essere utile per rispondere a domande specifiche.
- Cerca di conoscere anche il ruolo. Alcuni Segretari non partecipano alla riunione, mentre altri prendono appunti contribuendo alla discussione. In entrambi i casi, il Segretario non deve essere qualcuno che ha un altro ruolo importante, come quello di Presidente o Facilitatore.^{[1]XFonte di ricerca}
2
Preparati un modello in anticipo. Il verbale di ogni incontro conterrà molte informazioni. Un modello crea un formato coerente cui far riferimento con facilità. Includi lo spazio per le seguenti informazioni come minimo:
- Nome dell'organizzazione.
- Tipo d’incontro. Si tratta di un regolare incontro settimanale o annuale, una riunione del comitato o una riunione convocata per uno scopo speciale?
- Data, ora e luogo. Lascia spazio per gli orari d'inizio e di fine (convocazione e aggiornamento).
- Nome del Presidente o capo riunione e nome del Segretario (o loro sostituti).
- Elenco dei "partecipanti" e "giustificazioni degli assenti". Questo è un termine di fantasia per il foglio presenze. Annotati se c’è un quorum (il numero di persone sufficienti a votare).
- Spazio per la tua firma. Come redattore del verbale, sottoscriverai sempre il tuo lavoro. Una firma aggiuntiva può essere richiesta all’approvazione del verbale, secondo i criteri dell'organizzazione.
- Un ordine del giorno, se fornito. Se il Presidente o il Facilitatore dell’incontro non ti ha chiesto di redigere l'ordine del giorno, dovresti averne uno disponibile su richiesta. Averne uno di riferimento ti aiuterà a organizzare il tuo verbale.
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Portati dietro un taccuino o un portatile. Devi essere sicuro di avere dimestichezza con tutto ciò che porti con te. Se scrivi spesso dei verbali, devi mettere da parte un quaderno per questo scopo o creare una cartella sul tuo computer.
- Se hai preso gli appunti in una precedente riunione e non sono stati inviati per l'approvazione, assicurati di portarli con te.
- Mentre un registratore audio può aiutarti a trascrivere i verbali più tardi, non è un sostituto per prendere appunti. Se si registra l'incontro, assicurati che tutti acconsentano e non cedere alla tentazione di creare una trascrizione parola per parola.
- Una forma abbreviata di stenografia accelera la stesura degli appunti, ma non è necessario essere in grado di trascrivere ogni parola per poter stendere un verbale. In realtà, dovresti evitare di farlo.
- Se ti viene chiesto di prendere gli appunti pubblicamente durante l'incontro, utilizza una lavagna luminosa o un cavalletto da presentazione. Assicurati di poter in seguito portare a casa gli appunti senza sbavature, in modo da poterli trascrivere sul verbale.^{[2]XFonte di ricerca}
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Parte 2

Parte 2 di 4:

Prendere gli Appunti durante la Riunione

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Distribuisci un foglio presenze. Appena tutti sono presenti, distribuisci un unico foglio (più di uno per incontri molto grandi) con lo spazio necessario perché ogni persona scriva nome e informazioni di contatto. È possibile utilizzarlo dopo la riunione per compilare la sezione dei partecipanti presente sul modello o fissare il foglio firma sul verbale compilato.
- Se hai familiarità con molte delle persone presenti, traccia invece un grafico dei posti a sedere e compilalo mentre chiedi a tutti di presentarsi. Tienilo sotto mano quando prendi gli appunti della riunione in modo da fare riferimento alle persone per nome, quando appropriato (come discusso sotto).^{[3]XFonte di ricerca}
2
Compila quanto più possibile il tuo modello. In attesa dell’inizio della riunione, registra il nome dell'organizzazione, la data e il luogo della riunione e il tipo di incontro (ad esempio, una riunione settimanale del comitato esecutivo, una riunione del comitato speciale, ecc.). Quando l'incontro inizia, annota l'orario.
- •Se non disponi di un modello, registra queste informazioni nella parte superiore dei tuoi appunti della riunione.
- Se l'incontro è stato indetto per uno scopo specifico o in un momento speciale, salva l'avviso inviato ai membri. Dovresti allegarlo agli appunti dopo averli trascritti.
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Annota il risultato della prima parte. Gli incontri più formali inizieranno con una mozione per adottare un ordine del giorno, così questo passaggio la utilizzerà come esempio. Se l'incontro inizia con una mozione diversa, basta assicurarsi di registrare tutte le stesse informazioni pertinenti:
- L'esatta formulazione di inizio mozione "Inizia". Questa intenzione di solito è "Inizia la discussione di questo ordine del giorno".
- Il nome di chi presenta la mozione (promotore).
- Il risultato della votazione. Se il voto ha esito positivo, dovrai scrivere "mozione approvata". Diversamente, scrivi "mozione respinta".
- Puoi chiedere che le mozioni più lunghe debbano essere presentate per iscritto se non è possibile trascriverle con precisione. Se questo è un problema ricorrente, chiedi tra una riunione e l'altra se può diventare prassi ufficiale per le mozioni sopra un certo numero di parole.
- Se hai redatto l'ordine del giorno, puoi essere il promotore di questa mozione, così come il Segretario dei verbali. Va bene: finché si rimane obiettivi, non esiste alcun problema nel trascrivere le tue azioni.
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Annota le altre mozioni durante tutto l'incontro. Ascolta attentamente tutte le discussioni, ma (salvo istruzioni contrarie!) non annotarle. Quando viene effettuata una nuova mozione, annota le informazioni rilevanti.
- Ricorda: ogni mozione dovrebbe includere l'esatta formulazione della proposta, il nome del promotore e il risultato della votazione.
- Alcune mozioni richiedono un sostenitore prima di passare al voto. Se qualcuno dice "Io approvo" o simili, devi annotarne il nome.
- Se non conosci il nome del promotore o bisogna ripetere la mozione, interrompi l'incontro educatamente per chiedere. Annotare le informazioni con precisione è abbastanza importante da giustificare una piccola interruzione.
- Se una mozione è modificata, cambia semplicemente la formulazione della proposta nei tuoi appunti. A meno che la modifica non sia controversa e provochi molte discussioni, non c'è alcuna necessità di annotare che si è verificata una modifica.^{[4]XFonte di ricerca}
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Ascolta le relazioni e ottieni delle copie. Ogni volta che una relazione, un bollettino di notizie o un oggetto simile viene letto ad alta voce, registra il nome della relazione e la persona che lo legge (o il nome della sottocommissione che lo ha redatto). Se c'è una mozione allegata, annotala come si farebbe con qualsiasi altra mozione.
- È più pratico ottenere una copia al termine della riunione. Prendi appunti per chiederne in seguito una copia al lettore o al capo di riunione (Presidente). Allegherai una copia di ciascun rapporto ai verbali, una volta trascritti.
- Se le copie non sono disponibili, annota invece dove è conservato il documento originale. Potrebbe essere necessario chiedere questa informazione dopo l'incontro.
- Se un membro presenta un rapporto verbalmente (invece di leggerlo da un documento scritto), devi scrivere una breve sintesi oggettiva della relazione. Non entrare nei dettagli specifici o citare testualmente l'autore.
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Registra le azioni intraprese o assegnate. Questo include le "verifiche " sulle assegnazioni dell'ultima riunione, nonché le nuove azioni. Qualcuno doveva scrivere una lettera? Annota il suo nome e le istruzioni.
- A seconda della formalità della riunione, molte di queste azioni possono ricadere sotto la dicitura di "mozioni". Per le riunioni meno formali, potrebbe essere necessario tenere le orecchie aperte anche per le decisioni organizzate con minore chiarezza.
- Includi una breve menzione della motivazione di una decisione se ne è stata data una.
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Registra tutti i punti dell'ordine del giorno e le decisioni prese. Ogni volta che viene fatta un'obiezione a una procedura, annota l'obiezione completa e la relativa motivazione, nonché l'intera decisione presa dal Presidente.
- Assicurati di includere qualsiasi riferimento alla guida citata, allo statuto dell'organizzazione o ai protocolli aziendali.
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Solo se richiesto, annota i riassunti delle discussioni. Ufficialmente, i verbali sono una annotazione di ciò che è stato fatto, non di quello che è stato detto. Devi tuttavia soddisfare le specifiche richieste espresse dall’organizzazione.
- Quando annoti la discussione, dovrai essere il più obiettivo possibile. Includi punti concreti, non opinioni, e riduci al minimo l'uso di aggettivi e avverbi. Il tuo obiettivo è la scrittura asciutta, fattuale e noiosa!
- Non fare riferimento per nome alle persone durante la discussione sommaria. Ciò è particolarmente importante durante le discussioni “surriscaldate”, poiché potrebbe causare offesa.
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Arriva alla fine della riunione. Registra l'orario di aggiornamento della riunione. Ricordati di ritirare tutte le copie delle relazioni o fattele inviare da qualcuno.
- Screma i tuoi appunti per vedere se c'è qualcosa che manca o che ha bisogno di essere chiarito. Se hai bisogno di porre una domanda a qualcuno, fallo ora prima di andartene.
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Parte 3

Parte 3 di 4:

Trascrivere il Verbale

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Farai meglio a trascrivere il verbale ufficiale immediatamente dopo la riunione, quando gli eventi sono ancora freschi nella tua mente.
Potresti averlo già fatto se hai usato un portatile alla riunione. Salva gli appunti e inizia un nuovo documento per i verbali in modo da poter confrontare appunti e verbali fianco a fianco.
3
Formatta i tuoi appunti in paragrafi puliti. Ogni nuova mozione, decisione o richiamo dovrebbe essere contenuto in un paragrafo. Quando li formatti, verifica di:^{[5]XFonte di ricerca}
- Utilizzare la grammatica e l'ortografia corretta. Se è necessario, utilizza un correttore ortografico.
- Usare lo stesso tempo per tutto. Usa il passato o il presente, ma non passare mai dall'uno all'altro nello stesso documento.
- Essere il più obiettivo possibile. Il tuo parere non dovrebbe mai essere desumibile dai verbali. Stai tentando di creare una descrizione obiettiva che chiunque possa usare.
- Utilizzare un linguaggio semplice e preciso. Qualsiasi linguaggio vago dovrebbe essere sostituito con una formulazione precisa. Le descrizioni fiorite dovrebbero essere evitate completamente.
- Includere solo le azioni intraprese, non le discussioni. A meno che non ti sia stato chiesto di annotare le discussioni, dovresti concentrarti su ciò che è stato fatto, non su quello che è stato detto.
- Numerare le pagine per facilità di riferimento.
Quando l’hai scritta a computer, inviala ad ogni partecipante. Invia una copia a ciascun membro utilizzando le informazioni di contatto segnate sul foglio. Se non hai le loro informazioni di contatto, il Presidente della riunione dovrebbe essere in grado di raggiungerli.
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Fai approvare il verbale. Può esserti chiesto di leggere i verbali ad alta voce al prossimo incontro e di trasmetterli per l'approvazione. Se passa la mozione, segnati che i verbali sono stati approvati.
- Se i verbali vengono corretti prima di essere accettati, apporta le modifiche nel documento e indica alla fine che i verbali sono stati corretti. Non descrivere le specifiche correzioni.
- Se viene fatta una mozione per correggere i verbali dopo che sono stati accettati, includi l'esatta formulazione di quella mozione nei verbali pertinenti e specifica se viene approvata o no.
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Parte 4

Parte 4 di 4:

Usare dei Modelli

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Questi modelli già impostati ti permetteranno di risparmiare tempo nel preparare il tuo verbale, oltre a ridurre i possibili errori.
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Prenditi un po' di tempo per visitare tutti i siti. Usa la loro funzione di ricerca e naviga tra le opzioni disponibili per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
- Se hai bisogno di un modello specifico - generale o standard che sia, per esempio - esegui la ricerca in quei siti specifici per le tue esigenze. Una volta individuato il modello giusto, scaricalo cliccando sui pulsanti "scarica" o "Usa il modello". Assicurati di salvarlo in un posto in cui sarà facile trovarlo in modo da averlo sempre a portata di mano.
Una volta scaricato, scompatta il file e aprilo in Word, Excel o programmi simili. Per avere sempre la qualità migliore, meglio aprirlo sempre con la versione più aggiornata del software che usi. Averlo sempre aggiornato ti permette di gestirlo con semplicità e usare le versioni più avanzate.
Cancella il logo campione, ma assicurati di leggere i termini d'uso di qualsiasi sito web da cui scarichi il modello. Non è necessario complicarsi la vita con inutili problemi legali, giusto?
Nell'area del titolo, evidenzia le parole "Meeting/Gruppo" e digita il titolo vero e proprio per il verbale.
Per abbellire il tuo verbale o per renderlo più professionale, considera di cambiare i colori o di scegliere un tema già impostato. È un'operazione molto semplice: trova la scheda "Page layout" (o simile) e naviga tra le opzioni fino a trovare la sezione "Colori e Tema". Da lì puoi personalizzare l'aspetto del modello scelto. Potresti magari abbinare i colori del tema al logo dell'azienda.
Ci dovrebbero essere svariati campi. Potresti averne bisogno di ulteriori, forse meno, o magari non ti piace il modo in cui sono etichettati. Personalizza tutto in base alle tue esigenze e preferenze.
Se continui a usare Microsoft Office, le cose dovrebbero essere semplici e rapide; dovresti inoltre essere in grado di seguire il meeting in maniera molto più organizzata e precisa del solito. In alternativa, puoi stampare il modello per scrivere le tue annotazioni a mano; assicurati comunque di mantenere l'altezza dei vari campi in modo che tu possa annotare quante più informazioni possibile, in base alle esigenze.
Congratulazioni! Il modello per il tuo verbale è pronto. Produttività e accuratezza durante i meeting dovrebbero aumentare esponenzialmente ora che hai un modello come riferimento per organizzare i tuoi pensieri. Come per qualsiasi altro progetto, esamina i dettagli del modello creato per vedere se ci sono cose che mancano o da rendere più chiare. Una volta assicurato che tutto sia in ordine, il modello è pronto a essere finalizzato per l'utilizzo durante i meeting successivi.
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Consigli

Trascrivi a computer il tuo verbale appena terminata la riunione. È meglio farlo quando gli avvenimenti sono ancora freschi nella tua mente. Inoltre, dopo l’incontro è importante che i partecipanti ricevano copia scritta dei loro compiti appena possibile.
Chiedi ai partecipanti di mettere per iscritto le loro proposte. Ti risparmierai un bel mal di testa nel tentare di parafrasare le idee di qualcun altro.
Tieni il verbale archiviato in un posto sicuro.
È una buona idea sedersi il più vicino possibile a chi presiede la riunione. Questo ti permetterà di sentire tutto e di chiedere spiegazioni senza dover alzare la voce.
Non farti scrupoli di interrompere in qualunque momento per chiedere chiarimenti.
Descrivi i fatti così come accadono. Se qualcuno porta un argomento all’inizio della riunione e qualcun altro lo riprende più avanti, non mettere insieme questi interventi.
Il verbale è molto importante. Viene salvato e vi si può far riferimento per molti anni a venire. Se si tratta di questioni legali, ad esempio, potrebbe dipendere da un verbale persino la reputazione di qualcuno.
Leggi alcune parti di Robert’s Rules of Order. In particolare, leggi la sezione sulle funzioni e competenze del segretario.

Avvertenze

Non inserire troppi dettagli nel verbale. Sono necessarie solo le informazioni pertinenti.
Le interpretazioni e le sensazioni personali del verbalizzante non devono essere inserite nel documento.
Se parte della riunione è coperta dalla riservatezza avvocato-cliente, non registrare questa parte. Annota, invece, che “si informa che la discussione ricade sotto la normativa della riservatezza avvocato-cliente e pertanto non viene verbalizzata.”.^{[6]XFonte di ricerca}
Se ti viene chiesto, invece, di annotarla, prendi un verbale "separato" e archivialo separatamente dal verbale dell'assemblea generale. Rendilo confidenziale e indica chi può accedervi.^{[7]XFonte di ricerca}